Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 16, 2012

证券代码： 300101 证券简称：国腾电子 公告编号： 2012-031

成都国腾电子技术股份有限公司

关于使用超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 公司募集资金基本情况

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“国腾电子”或“公司”）经中国证 券监督管理委员会证监许可 [2010]957 号文《关于核准成都国腾电子技术股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通 股股票 1,750 万股。本次公开发行每股发行价格为人民币 32.00 元，募集资金总额 为人民币 560,000,000.00 元，扣除上市发行费用人民币 40,851,537.68 元 , 实际募集资 金净额为人民币 519,148,462.32 元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事 务所有限责任公司于 2010 年 7 月 29 日出具的“川华信验（ 2010 ） 44 号”《验资报 告》验证确认。公司已将募集资金存放于募集资金专户进行管理。

二、 已披露超募资金使用情况

公司本次募集资金总额 56,000 万元，扣除各项发行费用 4,085.15 万元后，募集 资金净额 51,914.85 万元，其中超募资金为 34,403.85 万元。截至 2012 年 6 月 30 日， 公司尚未使用超募资金金额为 19,403.85 万元，超募资金具体使用情况如下：

序号	项目名称	计划金额（万元）	实际使用情况	审议程序
1	偿还银行贷款	2,300.00	已全部用于偿还银行贷款	第一届董事会第十四次会议审议通过
2	永久补充流动资金	2,700.00	已全部用于补充流动资金	第一届董事会第十四次会议审议通过

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序号	项目名称	计划金额（万元）	实际使用情况	审议程序
3	购置国有土地使用权	8,000.00	已全部用于支付国有土地使用权出让金及相关税费	2010年年度股东大会审议通过
4	投资设立全资子公司	2,000.00	已全部用于投资设立全资子公司	第一届董事会第十七次会议审议通过

三、 本次关于使用超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款的情

况

一 ( ) 购买国有土地使用权项目的计划及实际进展情况

2011 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议 审议通过了《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投 资项目的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元在成都高新技术产业开发区新 购置 25 亩土地，建设北斗卫星导航产业园，用于实施北斗卫星导航产业园实施“北 斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化”和“北斗卫星导航应用服务中 心技改及产业化推广”两个募投项目。

2011 年 4 月 6 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过该项议案。

2012 年 2 月 13 日，公司按照相关法律规定及法定程序参与了在成都市土地交 易市场举办的国有土地使用权竞买活动，以 7,500 万元成功竞得编号为 GX04 （ 211 ）： 2012-5 地块的国有建设用地使用权，并于 2012 年 2 月 29 日收到成都市国土资源局 送达的《国有建设用地使用权出让合同》。

( 二 ) 使用超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款的原因

根据成都市国土资源局 2011 年 4 月 13 日发布的《关于完善建设用地指标交易 制度促进农村土地综合整治的实施意见》（成国土资发 [2011]80 号）（以下简称“《实 施意见》”）要求，成都市国有经营性建设用地使用权首次出让时，竞得人须缴纳 竞买宗地相应面积的建设用地指标价款。公司本次购置国有土地的建设用地指标价 款为 30 万 / 亩，即公司需缴纳建设用地指标款 750 万元。由于 2011 年 4 月 6 日公司 2010 年年度股东大会审议超募资金使用计划时成都市国土资源局尚未出台该项《实 施意见》，因而公司未将该地块建设用地指标价款 750 万元估算在内。

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办理国有土地使用证需要交纳土地出让金 7,500 万元、建设用地指标价款 750 万元，契税约 250 万元，其他税费约 100 万元，共计约 8,600 万元，与公司 2010 年 年度股东大会审议通过用于购置土地的超募资金 8,000 万元尚存在约 600 万元的缺 口。

为此，公司计划使用不超过 600 万元的超募资金用于缴纳国有土地建设用地指 标价款。

四、 相关审核及批准程序

2012 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十一次会议以全票同意的表决结果， 审议通过了《关于使用超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款的议案》，内容详 见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

2012 年 8 月 14 日，公司第二届监事会第七次会议以全票同意的表决结果，审 议通过了《关于使用超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款的议案》，内容详见 公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

独立董事就该议案发表的独立意见如下：

公司本次使用不超过 600 万元的超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款，是 符合公司经营发展需要的举措。该议案的实施符合股东和广大投资者的利益，超募 资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东尤其是中小投资者利益 的情况。本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金 使用》等法律法规的相关规定。

基于上述意见，全体独立董事一致同意公司使用不超过 600 万元的超募资金用 于缴纳国有土地建设用地指标价款。

五、 保荐机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司使用超募资金缴纳国有土地建 设用地指标价款的事项出具了核查意见：

1 、本次超募资金使用计划，与公司主营业务发展需要密切相关，且没有与原募

集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也 不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2012 年修订）》 及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》的有关规定；

2 、上述超募资金的使用计划经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（ 2012 年修订）》及《公司章程》等相关规定的要求。公司超募资 金使用计划已分别经董事会全体董事审议通过和监事会全体监事审议通过，全体独 立董事发表了明确同意的独立意见，且对募集资金实行专户管理，履行了必要的法 律程序。

基于以上意见，中信建投证券认为国腾电子本次使用超募资金用于缴纳国有土 地建设用地指标价款是合理、合规和必要的，中信建投证券同意国腾电子本次超募 资金使用计划。

六、 备查文件：

1 、《成都国腾电子技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

2 、《成都国腾电子技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

3 、《成都国腾电子技术股份有限公司独立董事关于使用超募资金缴纳国有土 地建设用地指标价款的独立意见》；

4 、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司使用超 募资金缴纳国有土地建设用地指标价款的核查意见》。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司 董事会 2012 年 8 月 14 日

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