Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 28, 2012

证券代码： 300101 证券简称：国腾电子 公告编号： 2012-011

成都国腾电子技术股份有限公司

关于调整募集资金投资项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金到位和存放情况

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“国腾电子”或“公司”）经中国证 券监督管理委员会证监许可 [2010]957 号文《关于核准成都国腾电子技术股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通 股股票 1,750 万股。本次公开发行每股发行价格为人民币 32.00 元，募集资金总额 为人民币 560,000,000.00 元，扣除上市发行费用人民币 40,851,537.68 元 , 实际募集资 金净额为人民币 519,148,462.32 元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事 务所有限责任公司于 2010 年 7 月 29 日出具的“川华信验（ 2010 ） 44 号”《验资报 告》验证确认。公司募集资金存放于董事会决定的专户进行管理，公司对募集资金 的使用执行严格的审批程序，做到专款专用。

二、 募集资金投资项目概述以及项目进度情况

一 ( ) 原募集资金使用计划

根据《成都国腾电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》的募集资金使用计划，募集资金投资项目为：北斗卫星导航定位用户终端 关键元器件技改及产业化项目、北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目、 视频 / 图像处理芯片技改及产业化项目、高性能频率合成器技改及产业化应用项目和 北斗 / 惯导（ BD/INS ）组合导航技术改造及产业化项目，原投资计划具体为：

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序号 1 2 3 4 5	项目名称	总投资（万元）	项目建设期
	北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目	6,130	18个月
	北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目	4,612	18个月
	视频/图像处理芯片技改及产业化项目	4,210	18个月
	高性能频率合成器技改及产业化应用项目	4,349	18个月
	北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目	4,710	24个月

( 二 ) 现募集资金实际使用及项目进度情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募投项目募集资金实际使用情况为：

			单位：万元
承诺投资项目	募集资金承诺 投资总额(1)	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入进 度（%）(3)＝(2)/(1)
北斗卫星导航定位用户终端关键元器 件技改及产业化项目	3,630.00	1,495.69	41.20%
北斗卫星导航应用服务中心技改及产 业化推广项目	3,612.00	1,154.50	31.96%
视频/图像处理芯片技改及产业化项目	2,710.00	1,413.61	52.16%
高性能频率合成器技改及产业化应用 项目	2,849.00	1,038.26	36.44%
北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改 造及产业化项目	4,710.00	866.60	18.40%

1、北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目

该项目的技术和产品研制已基本完成，部分产品已经在报告期内实现对外销售。 公司研制的北斗基带、射频芯片、北斗天线、功放等关键元器件已经达到“北斗二 号”终端的要求，目前需要增加新的科研生产场地，扩大生产能力，达到预期经济 效益。

2、北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目

该项目已经完成一期工程验收并投入运营，公司在加快北斗运营业务推广的同 时，已经启动运营服务中心二期项目建设，相关工作已进入试运行阶段，正在办理 验收工作。随着国家“北斗二号”卫星导航应用系统全面投入使用，公司北斗运营

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服务将成为公司非常重要的业绩增长点。为了达到预期经济效益，目前需要增加新 的运营场地，扩大运营中心的管理能力，为更多的北斗民用用户提供运营服务。

3、视频/图像处理芯片技改及产业化项目

该项目已经完成了核心技术和主要产品的研发工作，部分产品已经在报告期内 实现批量生产和对外销售。由于市场原因，该项目尚未达到预期经济效益，随着公 司生产能力和市场销售工作的加强，视频图像业务将成为公司未来重要的业绩增长 点。

4、高性能频率合成器技改及产业化应用项目

该项目已按照预定目标研制出了多个高性能直接数字式频率合成器（ DDS ）产 品，其性能指标均全面达到或超过预期指标，部分产品达到国内领先、国际先进水 平，目前正在参加国家相关主管单位的验证测试。

5、北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目

2011 年 6 月，公司使用超募资金 2,000 万元，成立了全资子公司北京国翼恒达 导航科技有限公司（以下简称“北京国翼恒达”），将“北斗 / 惯导（ BD/INS ）组合导 航技术改造及产业化”募投项目转移至北京实施， 2011 年 7 月，公司通过增资形式 将实施“北斗 / 惯导（ BD/INS ）组合导航技术改造及产业化项目”余下的募集资金 4,629.06 万元，一次性增资注入北京国翼恒达，增资后北京国翼恒达注册资本由 2,000 万元增至 6,629.06 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，该项目研制正在按计划进 行。

三、 调整募集资金投资进度的原因

2011 年 12 月 27 日，中国卫星导航系统管理办公室宣布“北斗二号”卫星导航 系统投入试运行， 2012 年 10 月才能完成北斗卫星导航系统建设“三步走”的第二 步，形成覆盖亚太大部分区域的服务能力，提供正式运行服务。与卫星导航系统配 套的终端和运营软件只有在系统提供正式运行服务后方可开展大规模调试、验证、 检测和使用。

2011 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资 金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》，计划使用超募

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资金 8,000 万元在成都高新技术产业开发区新购置 25 亩土地，建设北斗卫星导航产 业园，以加快实施募集资金投资项目。公司 2012 年 2 月 13 日才通过公开竞标获得 成都高新区大源组团 GX04 （ 211 ）： 2012-5 号地块的国有土地使用权。

虽然已经基本完成了相关技术和产品研制工作，公司经过审慎考虑，决定将实 施的北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化、北斗卫星导航应用服务 中心技改及产业化推广、视频 / 图像处理芯片技改及产业化、高性能频率合成器技改 及产业化应用及北斗 / 惯导（ BD/INS ）组合导航技术改造及产业化 5 个募投项目达到 预定可使用状态日期推迟至 2013 年 12 月。

四、 募集资金投资项目投资进度调整的具体内容

公司对部分募集资金投资项目的投资进度进行了调整，项目实施内容不变。调 整后的时间如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可 使用状态日期	调整后达到预定可使 用状态日期
1.	北斗卫星导航定位用户终端关键元器件 技改及产业化项目	2011.12.31	2013.12.31
2.	北斗卫星导航应用服务中心技改及产业 化推广项目	2011.12.31	2013.12.31
3.	视频/图像处理芯片技改及产业化项目	2011.12.31	2013.12.31
4.	高性能频率合成器技改及产业化应用项 目	2011.12.31	2013.12.31
5.	北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造 及产业化项目	2012.12.31	2013.12.31

五、 调整募集资金投资项目投资进度对公司生产经营的影响

本次募集资金投资的项目是为通过对上游元器件的开发提升公司北斗终端性 能，并通过对下游应用系统建设和运营服务的开展扩大应用领域和客户基础，进而 提升公司在北斗产业链各环节的竞争实力，推动我国北斗产业的发展和市场化进程。 虽然募集资金投资项目投资进度有所调整，但公司一直在进行相关的研发工作，并 已经取得了项目的部分阶段性成果。因此对募集资金投资项目的实施及达到预定可 使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响。

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六、 相关审核及批准程序

2012 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议以全票同意的表决结果，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》，内容详见公司在中国证 监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

2012 年 3 月 26 日，公司第二届监事会第四次会议以全票同意的表决结果，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》，内容详见公司在中国证 监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

独立董事就此议案发表的独立意见：公司本次根据项目投资进度及具体情况， 采取审慎态度适当的调整募集资金投资项目建设及完工验收时间，有利于保证项目 的质量，本次调整募集资金投资项目投资的进度没有影响公司相关研发工作，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况，同意公司本次调整部分募集资金投资项目的投资进度。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 保荐机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司《关于调整募集资金投资项目 投资进度的议案》出具了专项核查意见：

1 、国腾电子调整募集资金项目投资进度是根据募集资金到位时间、实际实施 情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投 向和其他损害股东利益的情形。

2 、本次募集资金项目投资进度调整事项已经公司董事会和监事会审议通过， 独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。

综上所述，国腾电子本次调整募集资金项目投资进度符合《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本保荐机构同意国腾电子本次调整募集 资金项目投资进度。

八、 备查文件：

1 、《成都国腾电子技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2 、《成都国腾电子技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

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3 、《成都国腾电子技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之八、 关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见；

4 、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司调整募 集资金投资项目投资进度的专项核查意见》。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司 董事会 2012 年 3 月 26 日

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