Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码：300101 证券简称：振芯科技

公告编号：2021-090

成都振芯科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 25 日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”） 通知，本次会议于 2021 年 12 月 9 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致 通过了以下议案：

1 ．审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》、 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次 临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划的授予条件已 经满足，同意确定授予日为 2021 年 12 月 9 日，授予 46 名激励对象 1,120 万股第 二类限制性股票。

本议案独立董事已发表同意的独立意见。相关公告详见公司在中国证监会创 业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避的表决结果获得通过。 董事杨国勇、杨章为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 9 日