Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2021-087

成都振芯科技股份有限公司

第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）董事会于 2021 年 12 月 2 日以电话方式向全体董事发出第五届董事会第五次临时会议（以下 简称“本次会议”）通知，本次会议于 2021 年 12 月 3 日在公司 1 号会议室召开， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，独立董事吴越、徐锐敏因工作原因，通过 通讯表决方式出席。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本 次会议，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

鉴于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项实施的时限性， 以及本次发行事项的进展存在不确定性，经董事会审慎讨论研究并与中介机构充 分沟通论证，董事会同意终止公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 事项。未来公司将结合自身实际情况、内外部环境等因素，分析判断向特定对象 发行 A 股股票的必要性和可行性，积极努力克服不利因素，审慎重启非公开发行 股票事项。

《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项的公告》内容详见公司在中国证监 会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

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本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日

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