Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

证券代码：300101

证券简称：振芯科技 公告编号：2021-082

成都振芯科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 2 日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”） 通知，本次会议于 2021 年 11 月 12 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致 通过了以下议案：

1. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任胡马亮先生、 周蕙女士为公司副总经理；同意聘任胡祖健先生为公司财务总监。任期自本次董 事会审议通过当日至本届董事会届满之日。

本议案独立董事已发表同意的独立意见。相关公告详见公司在中国证监会创 业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

相关人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于财务总监辞职暨聘任副总 经理、财务总监的公告》。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 12 日