Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 19, 2020

证券代码： 300101 证券简称：振芯科技 公告编号： 2020-058

成都振芯科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 10 月 6 日 以书面方式向全体董事发出第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知， 本次会议于 2020 年 10 月 16 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过公司《 2020 年第三季度报告》的议案

董事会认为：公司《2020 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反 映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《2020 年第三季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露 网站刊载的相关文件，《2020 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中 国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2. 审议通过公司《董事会审计委员会 2020 年第三季度工作报告及第四季度工

作计划》的议案

董事会认为：董事会审计委员会编制的 2020 年第三季度工作报告及第四季度工 作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。同意通过。

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本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

3 ．审议通过公司《关于为子公司申请银行贷款提供担保》的议案

公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）因科研 生产需要，拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请不超过 4,300 万元 人民币的一年期流动资金贷款。公司董事会认为：鉴于国翼电子目前财务状况稳定， 经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可 控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。因此同意公司为国翼电子 申请上述贷款提供保证担保，担保额度为 4,300 万元人民币。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 16 日

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