Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 24, 2020

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2020-008

成都振芯科技股份有限公司

第四届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 3 月 11 日以 邮件方式向全体董事发出第四届董事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通 知，本次会议于 2020 年 3 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应参 会董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1 、审议《关于投资收购成都维思芯科电子科技有限公司》的议案

为加强公司高性能集成电路核心产品的竞争力，同意公司使用自有资金人民币 895 万元投资收购成都维思芯科电子科技有限公司 100%股权，并签订相关投资协议。 《关于签署投资协议拟收购成都维思芯科电子科技有限公司 100%股权的公告》 详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

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