Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 10, 2018

证券代码： 300101 证券简称：振芯科技 公告编号： 2018-074

成都振芯科技股份有限公司

第四届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 4 日以书 面方式向全体董事发出第四届董事会第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知， 本次会议于 2018 年 9 月 10 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会 董事 8 人，独立董事邹寿彬因工作原因无法出席，特委托独立董事傅江代为出席会 议并行使表决权。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有 关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过《关于变更注册资本暨修订 < 公司章程 > 》的议案

公司已完成了 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记 工作，注册资本及总股本发生变更。同意根据实际变更情况，对《公司章程》相应 条款进行修订并办理相关工商变更登记。《公司章程》具体修订内容如下： 原《公司章程》第六条内容：

第六条 公司注册资本为人民币 55600 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同 意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理 注册资本的变更登记手续。

现拟修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 55935 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同

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意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理 注册资本的变更登记手续。

原《公司章程》第十八条内容：

第十八条 公司股份总数为 55600 万股，全部为普通股。

现拟修订为：

第十八条 公司股份总数为 55935 万股，全部为普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述内容修订尚需提交公司股东大会 以特别决议审议，审议通过后并授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的 相关文件。

2. 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

同意公司于 2018 年 9 月 26 日星期三下午 14:30 在成都市高朋大道 1 号一楼会 议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于变更注册资本暨修订<公司 章程>》的议案。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。 凡截至于 2018 年 9 月 19 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会创业板 指定信息披露网站刊载的相关文件。

3. 审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保》的议案

公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子）因生产经 营需要，拟向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请3,000万元人民币的短 期流动资金贷款。公司董事会认为：鉴于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良 好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内， 不会对公司经营及股东利益产生不利影响。因此同意公司为国翼电子申请上述贷款 提供连带责任担保。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

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《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司在中国证监会创 业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司 董 事 会 二〇一八年九月十日

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