Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 18, 2018

证券代码：300101 证券简称：振芯科技

公告编号：2018-056

成都振芯科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 7 月 6 日 以书面方式向全体监事发出第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通 知，并于 2018 年 7 月 18 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

1 ．审议通过《关于向公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对 象首次授予股票期权与限制性股票》的议案

经审核，监事会认为：

2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经按 照相关要求履行了必要的审批程序，获授股票期权/限制性股票的 35 名激励对象 均为公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》中的激励对象，不存在《管理办法》 第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2018 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主 体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的首次授予条件业已成就，同意以 2018 年 7 月 18 日为股票期权首次授权日/限制性股票授予日，向符合授予条件的 28 名激励对象授予 749.5 万份股票期权，向符合授予条件的 7 名激励对象授予 335 万股限制性股票。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

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特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

监事会 二〇一八年七月十八日

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