Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 9, 2018

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-007

成都振芯科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 1 月 30 日 以书面方式向全体监事发出第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”） 通知，并于 2018 年 2 月 9 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财》的议案

为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全性、流动性的 基础上实现资金的保值增值，且在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司 拟使用不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动 性好的委托理财。

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，不会 影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行 委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公 司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行低风 险、安全性高、流动性好的委托理财事宜。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

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监 事 会 2018 年 2 月 9 日