Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 7, 2017

证券代码： 300101 证券简称：振芯科技 公告编号： 2017-055

成都振芯科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 28 日以 书面方式向全体董事发出第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知， 本次会议于 2017 年 9 月 7 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案

为满足公司经营发展的融资需求，同意公司向中国民生银行股份有限公司成都 分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，授信有效期为 12 个月。综合授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际 发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司视经营需要在上述 额度内进行融资，公司董事会授权公司法定代表人莫晓宇先生或其指定的授权代理 人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司在中国证监会创业板指定信 息披露网站刊载的相关文件。

2. 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信业务提供担保》的议案

公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子）因生产经 营需要，拟向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请期限为 12 个月的授信

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敞口为人民币 3,000 万元的综合授信业务。公司董事会认为：鉴于国翼电子目前财 务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风 险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。因此同意公 司为国翼电子申请上述综合授信业务提供连带责任担保。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于为全资子公司申请综合授信业务提供担保的公告》详见公司在中国证监 会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会 2017 年 9 月 7 日

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