Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 7, 2017

证券代码： 300101 证券简称：振芯科技 公告编号： 2017-038

成都振芯科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 6 月 27 日以 书面方式向全体董事发出第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知， 本次会议于 2017 年 7 月 7 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保》的议案

公司控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）因科研生产需 要，拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请 1,750 万元人民币的短期 流动资金贷款。公司董事会认为：鉴于国星通信目前财务状况稳定，经营情况良好， 具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不 会对公司经营及股东利益产生不利影响。因此同意公司为国星通信申请上述贷款提 供连带责任担保。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司在中国证监会创 业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

特此公告

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成都振芯科技股份有限公司

董 事 会 二〇一七年七月七日

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