Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 8, 2017

证券代码： 300101 证券简称：振芯科技 公告编号： 2017-034

成都振芯科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 26 日以 书面方式向全体董事发出第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知， 本次会议于 2017 年 5 月 8 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举莫晓宇先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满为止。简历详见附件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举谢俊先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满为止。简历详见附件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

3. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举傅江先生、邹寿彬先生、莫晓宇先生为公司第四届董事会提名委员会 委员，其中傅江先生为会议召集人；选举赵泽松先生、傅江先生、徐进先生为公司 第四届董事会审计委员会委员，其中赵泽松先生为会议召集人；选举邹寿彬先生、 傅江先生、谢俊先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邹寿彬先生

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为会议召集人。各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 为止。上述人员简历见附件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任谢俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。简 历详见附件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

5. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任杨国勇先生为执行总经理；同意聘任徐奕先生和杨洪强先生为公司副 总经理；同意聘任鄢宏林先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起 三年。上述人员简历见附件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

6. 审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任杨国勇先生为董事会秘书，陈思莉女士为证券事务代表。任期自本次 董事会审议通过之日起三年。上述人员简历见附件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会 二〇一七年五月八日

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附件：

莫晓宇先生， 1957年生，中国国籍，无境外居留权，中国人民解放军陆军指挥 学院毕业，大学学历。曾任中国人民解放军某部排长、连长、营长、副团职、正团 职参谋。现任成都振芯科技股份有限公司董事长；成都国腾电子集团有限公司董事 长、总裁；成都国星通信有限公司董事长；成都国恒空间技术工程有限公司董事长； 成都新橙北斗智联有限公司董事长。截至目前，莫晓宇先生持有公司股份338,800股， 持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司1,400万元股权；与其他持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢俊先生， 1958年生，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学微波与电磁场 学硕士。现任成都振芯科技股份有限公司副董事长兼总经理；成都国星通信有限公 司董事；北京国翼恒达导航科技有限公司董事长、总经理。截至目前，谢俊先生持 有公司股份126,900股，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权； 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐进先生， 1962年生，中国国籍，无境外居留权，中国人民解放军信息工程大 学测绘学院空间与地面定位专业本科学历。现任成都振芯科技股份有限公司董事； 成都国腾电子集团有限公司董事；成都国星通信有限公司董事、总经理；北京国翼 恒达导航科技有限公司董事；成都新橙北斗智联有限公司董事。截至目前，徐进先 生未持有公司股份，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与 其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不

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存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐奕先生， 1974年生，中国国籍，无境外居留权，清华大学微电子研究所专用 集成电路设计中心硕士，多个国家、国防重大科研项目首席专家。现任成都振芯科 技股份有限公司董事、副总经理；成都子昂网络科技有限公司董事；北京瀚诺半导 体科技有限公司董事；成都新橙北斗智联有限公司董事。截至目前，徐奕先生持有 公司5,110,728股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

杨国勇先生 ，1978年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学投资经济管 理专业本科学历，会计师。现任成都振芯科技股份有限公司董事、董事会秘书、副 总经理；成都国翼电子技术有限公司董事；成都新橙北斗智联有限公司董事。截至 目前，杨国勇先生持有公司540,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹寿彬先生， 1946年，中国国籍，无境外居留权。现任成都振芯科技股份有限 公司独立董事、电子科技大学教授。截至目前，邹寿彬先生未持有公司股份；与公 司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修 订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。邹寿彬先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

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赵泽松先生， 1954年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学会计学专业 研究生学历，教授、硕士生导师。现任成都振芯科技股份有限公司独立董事；成都 理工大学会计系教授、硕士生导师；四川省会计学会副会长；四川帝王洁具股份有 限公司独立董事。截至目前，赵泽松先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵泽松先生 已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

傅江先生， 1964年生，中国国籍，无境外居留权，四川大学刑法学专业研究生 学历。现任成都振芯科技股份有限公司独立董事；四川川达律师事务所高级合伙人、 律师；四川大学法学院教师；成都唐源电气股份有限公司独立董事。截至目前，傅 江先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。傅江先生已经取得深圳证券交易所独立董事资 格证书。

杨洪强先生， 1974年生，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学微电子专业 博士，承担了多项省科技厅、国家 863 等研究课题，对新型功率器件结构 COOLMOS(美国、中国专利)/VLD（中国专利）等进行理论研究和专利申报，对 Electrical Ballast/Active Power Factor Correction/变频调速等Smart Power IC进行产品 开发；在成都振芯科技股份有限公司进行博士后研究期间，主要从事射频/低频模拟 电路进行研究。现任成都振芯科技股份有限公司副总经理；成都国翼电子技术有限 公司董事长、总经理。截至目前，杨洪强先生未持有公司股票；与公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深

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圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情 形。

鄢宏林先生， 1972年生，中国国籍，无境外居留权，会计本科学历，高级会计 师。现任成都振芯科技股份有限公司财务总监；成都国星通信有限公司财务总监； 成都国翼电子技术有限公司财务总监；成都子昂网络科技有限公司财务总监；成都 新橙北斗智联有限公司财务总监。截至目前，鄢宏林先生持有公司1,680,000股；与 公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。

陈思莉女士 ，1981年生，中国国籍，无境外居留权，重庆邮电大学管理科学与 工程专业硕士。2007年6月至2008年3月，就职于成都国腾电子集团有限公司企业发 展部，2008年3月至今就职于成都振芯科技股份有限公司投资管理部，2010年8月至 今任成都振芯科技股份有限公司投资管理部主任兼证券事务代表。截至目前，陈思 莉女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。（办公电话：028-65557625；传真： 028-65557627；通讯地址：成都高新区高朋大道 1 号；电子邮箱：corpro@ corpro.cn）

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