Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 6, 2016

成都振芯科技股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及成都振芯科 技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法 律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十 二次会议相关议案及事项发表如下独立意见：

一、对《关于变更部分超募资金用途的议案》的独立意见如下：

公司本次变更部分超募资金用途用于永久性补充流动资金，有利于满足公司的 经营发展需要，提升超募资金使用效率，节约财务费用，提高公司经营效益，符合 公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司最近十二个月未进行证券投 资等高风险投资并已经承诺：自使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不 进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。本议案中涉及的部 分超募资金用途变更和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014 年 12 月修订）等法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资 者利益的情况。

因此，我们全体独立董事一致发表同意意见。

独立董事：邹寿彬、赵泽松、傅江 二〇一六年十二月六日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==