Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 6, 2016

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-093

成都振芯科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 11 月 25 日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第十七次（以下简称“本次会议”） 通知，并于 2016 年 12 月 6 日在公司 2 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

1. 审议通过关于变更部分超募资金用途的议案

同意公司将原用于设立子昂网络的 700 万元超募资金及利息用于永久性补 充公司流动资金，最终补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息为准。本次 变更后，公司全部 IPO 募集资金使用完毕，公司将注销相应的募集资金专项账户。

监事会认为：公司变更部分超募资金用途事宜，有利于提高公司资金使用效 率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本议案 实施。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

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