Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 1, 2016

证券代码： 300101 证券简称：振芯科技 公告编号： 2016-084

成都振芯科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 21 日以 书面方式向全体董事发出第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通 知，本次会议于 2016 年 11 月 1 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际 参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2016 年 7 月 25 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票 具体方案的议案》等非公开发行所涉议案，并于 2016 年 8 月 10 日召开的 2016 年第 二次临时股东大会审议通过非公开发行的相关议案。

鉴于我国资本市场环境发生变化，为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融 资环境、内部生产经营需要等诸多因素，经与中介机构等多方进行反复沟通，决定 调整发行方案。因此，公司拟终止本次非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会 申请撤回相关申报文件。

《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的公告》内容详见公司在中国证监会 创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

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本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会 二〇一六年十一月一日

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