Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 19, 2016

证券代码： 300101 证券简称：振芯科技 公告编号： 2016-056

成都振芯科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 7 月 8 日以书 面方式向全体董事发出第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知， 本次会议于 2016 年 7 月 18 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过公司《 2016 年半年度报告》的议案

董事会认为：公司《2016 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映 了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在中国证监会创业板指定信息 披露网站刊载的相关文件，《2016 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中 国证券报》和《上海证券报》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

2. 审议通过公司《 2016 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

董事会认为，2016 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理 办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

• 《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和独立董事所发表

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的意见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

3. 审议通过公司《董事会审计委员会 2016 年第二季度工作报告及第三季度工

作计划》的议案

• 董事会认为董事会审计委员会编制的 2016 年第二季度工作报告及第三季度工

• 作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。同意通过。 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会 二〇一六年七月十八日

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