Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 13, 2016

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-049

成都振芯科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 5 月 18 日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会收到公司独立董事陈宏先生的书面辞职报告。陈宏先生因个人原因申请辞去公 司第三届董事会独立董事，同时辞去公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员 会委员的职务。截至目前，陈宏先生未持有公司股份。鉴于陈宏先生的辞职使公 司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，其辞职应 当在下任独立董事填补其空缺后生效。

2016 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关 于公司补选独立董事候选人的议案》，同意补选邹寿彬先生为公司第三届董事会 独立董事候选人。邹寿彬先生的任职资格和独立性业经深圳证券交易所备案审核 后无异议。

2016 年 6 月 13 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司补选独立董事的议案》，同意邹寿彬先生担任公司独立董事及公司第三届 董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务，任期自本次股东大 会通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

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二〇一六年六月十三日

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