Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 27, 2016

证券代码： 300101 证券简称：振芯科技 公告编号： 2016-038

成都振芯科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独 立董事陈宏先生的书面辞职报告。陈宏先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会 独立董事，同时辞去公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务。董 事会接受陈宏先生的辞职申请，对其在任职期间为公司所作的监督指导工作表示感 谢。具体公告公司于 2016 年 5 月 19 日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站。

经董事会提名，董事会提名委员会审议，公司于 2016 年 5 月 27 日召开第三届 董事会第十六次会议审议《关于公司补选独立董事候选人》的议案，同意补选邹寿 彬先生为公司第三届董事会独立董事，并经公司股东大会同意聘任后，担任公司第 三届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务。

邹寿彬先生曾于 2010 年 11 月至 2014 年 5 月期间担任公司第一届和第二届董事 会独立董事，对公司经营和行业发展提出了诸多中肯指导和建议，对公司行业未来 发展具有深刻的理解，且连续任职时间未超过 6 年，符合独立董事聘任条件。公司 独立董事候选人邹寿彬先生提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任 职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止 任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

独立董事候选人邹寿彬先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后， 提交公司股东大会审议。

特此公告

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成都振芯科技股份有限公司

董 事 会 二〇一六年五月二十七日

附独立董事候选人简历：

邹寿彬，男，1946 年3 月出生，中共党员，中国国籍。近五年，历任电子科技 大学校务委员会主任、振芯科技独立董事，现任电子科技大学教授。

邹寿彬先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公 司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条规 定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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