Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 21, 2016

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-004

成都振芯科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 1 月 8 日 以书面方式向全体监事发出第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”） 通知，并于 2016 年 1 月 20 日在公司 2 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财》的 议案

为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司 正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置的 自有资金购买保本型理财产品。

监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响 公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行委托 理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的 事宜。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

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