Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 21, 2015

证券代码： 300101 证券简称：振芯科技 公告编号： 2015-106

成都振芯科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 7 日以 书面方式向全体董事发出第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知， 本次会议于 2015 年 12 月 18 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保》的议案

公司控股子公司国星通信因经营需要拟向中信银行股份有限公司成都分行申请 5,000 万元人民币的短期流动资金贷款。公司董事会认为：鉴于国星通信目前财务状 况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处 于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司为国星通信 申请短期流动资金贷款提供连带责任担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有 利于其业务拓展。因此同意公司为国星通信申请上述贷款提供连带责任担保。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司在中国证监会创 业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

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