Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 24, 2015

证券代码： 300101 证券简称：振芯科技 公告编号： 2015-074

成都振芯科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 8 月 11 日以 书面方式向全体董事发出第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知， 本次会议于 2015 年 8 月 21 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过公司《 2015 年半年度报告》的议案

董事会认为：公司《2015 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映 了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015 年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在中国证监会创业板指定信息 披露网站刊载的相关文件，《2015 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中 国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

2. 审议通过公司《 2015 年半年度利润分配预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年半年度 可供股东分配的利润为 93,541,160.51 元，资本公积金 334,194,893.64 元。

鉴于公司目前稳定的生产经营和盈利情况以及良好的发展前景，为了促进公司 健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，公司 2015 年半年度利润分配

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预案为：以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 27,800 万股为基数（如股份发生变化， 应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），使用资本公积金转增股本，向 全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 27,800 万股，不送股，不派发现金股利，转 增后公司总股本将增加至 55,600 万股。

董事会认为：公司 2015 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的 回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。同意通过。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过公司《 2015 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

董事会认为，2015 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理 办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

• 《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和独立董事所发表

• 的意见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

4. 审议通过公司《董事会审计委员会 2015 年第二季度工作报告及第三季度工

作计划》的议案

• 董事会认为董事会审计委员会编制的 2015 年第二季度工作报告及第三季度工

• 作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。同意通过。 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

  5. 审议通过《关于公司 2015 年半年度计提资产减值准备》的议案

本着谨慎性原则，同意公司 2015 年半年度计提资产减值准备 5,875,557.34 元。 《关于公司 2015 年半年度计提资产减值准备的公告》和独立董事所发表的意见 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

• 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

6. 审议通过《关于对外投资参股设立公司》的议案

同意公司拟以自有资金 300 万元参股设立北京瀚诺半导体科技有限公司，从事

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高性能同轴电缆宽带接入（HINOC）芯片研发。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于对外投资参股设立公司的公告》内容详见公司在中国证监会创业板指定 信息披露网站刊载的相关文件。

7. 审议通过《关于公司副总经理辞职》的议案

董事会认为，新设子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙公司”） 的业务属于公司的重点战略规划，相关业务拓展、内控管理以及运行机制等需要尽 快建立建全并实现良好运行，为此，同意明园先生辞去公司副总经理职务。明园先 生辞职后将任职新橙公司总经理以全力保障新橙公司的生产经营。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于公司副总经理辞职公告》和独立董事所发表的意见内容详见公司在中国 证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

8. 审议通过《关于提请公司召开 2015 年第二次临时股东大会》的议案

同意公司于 2015 年 9 月 10 日（星期四）下午 14:30 在成都市高朋大道 1 号一 楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会，审议本次会议通过的第二项议案事项。 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合方式进行。凡截至 2015 年 9 月 7 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东， 均有权出席股东大会。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会创业板 指定信息披露网站刊载的相关文件。

特此公告

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