Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 16, 2015

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-069

成都振芯科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 4 月 10 日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会收到公司独立董事曾勇先生的书面辞职报告。曾勇先生因工作变动，申请辞去 公司第三届董事会独立董事，同时辞去公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委 员会委员的职务。截至目前，曾勇先生未持有公司股份。鉴于曾勇先生的辞职使 公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，其辞职 应当在下任独立董事填补其空缺后生效。 2015 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关 于公司补选独立董事候选人的议案》，同意补选陈宏先生为公司第三届董事会独 立董事候选人。

2015 年 7 月 16 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司补选独立董事的议案》，同意陈宏先生担任公司独立董事及公司第三届董 事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务，任期自本次股东大会 通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

==> picture [121 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==