Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 15, 2015

成都振芯科技股份有限公司独立董事

对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及成都振 芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事 会第七次会议相关议案及事项发表如下独立意见：

一、对《关于公司补选独立董事候选人的议案》的独立意见如下：

1、本次独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规、以及《公 司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有 效。

2 、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履 行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有《公司法》和《公司章程》 中规定不得担任公司独立董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等有关规定。

3 、本次独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。

4 、我们同意补选陈宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意在 陈宏先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，担任公司第三届董事会薪 酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务，并同意将《关于提名独立董 事候选人的议案》提交股东大会审议。

独立董事：曾勇、赵泽松、傅江

2015 年 6 月 15 日

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