Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 27, 2015

证券代码： 300101 证券简称：振芯科技 公告编号： 2015-001

成都振芯科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 1 月 14 日以 书面方式向全体董事发出第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知， 本次会议于 2015 年 1 月 26 日在公司 1 号会议室召 开，应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案

为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正 常经营的情况下，同意公司及控股子公司成都国星通信有限公司使用不超过人民币 24,000 万元的暂时闲置的自有资金购买保本保息型理财产品；同意公司使用不超过 人民币 10,000 万元的暂时闲置的超募资金购买保本保息型银行理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜， 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效（若首笔理财产品为一年期的，则自 买入该理财产品的收益结算日起一年内有效），其中使用闲置募集资金购买的单个银 行理财产品的投资期限不超过 12 个月。

公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事宜发表了同意意见。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于公司及控股子公司使用暂时闲置的超募资金和自有资金购买理财产品的 公告》、监事会、独立董事、保荐机构意见等公告全文内容详见公司在中国证监会创

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业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

2. 审议通过关于公司制定《委托理财管理制度》的议案

经与会董事审议，同意公司制定《委托理财管理制度》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

• 《委托理财管理制度》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的

相关文件。

3. 审议通过关于调整公司组织机构的议案

为满足公司经营发展需要，经与会董事审议，同意公司组织机构的调整。调整 后的组织机构架构图如下：

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----- Start of picture text ----- 股东大会薪酬与考核委员会监事会董事会 提名委员会董事会秘书审计委员会总经理卫 视 基人 投 市 星 科 技 频 质 生 本力 财 资 场 导 研 术 研 图 量 产 建 审航 发行 务 管 营 应 管 发 中 像 管 管 设 计政 部 理 销 用 理 展 事 理 理 办 部部 部 部 事业 部 部 心 业 部 部 公部 部 室北京国翼恒达 成都国翼电子 成都国星通信----- End of picture text -----

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会 二〇一五年一月二十六日

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