Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 27, 2015

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-002

成都振芯科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015 年 1 月 14 日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”） 通知，并于 2015 年 1 月 26 日在公司 2 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

1. 审议通过关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案

为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司 正常经营的情况下，公司及控股子公司成都国星通信有限公司拟使用不超过人民 币 24,000 万元的暂时闲置的自有资金购买保本保息型理财产品；公司拟使用不 超过人民币 10,000 万元的暂时闲置的超募资金购买保本保息型银行理财产品。

监事会认为：公司及控股子公司使用暂时闲置资金购买理财产品，不会影响 公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行适度 的保本保息型理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回 报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司本次使用暂 时闲置资金购买理财产品的事宜。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告

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