Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 26, 2014

证券代码： 300101 证券简称：振芯科技 公告编号： 2014-063

成都振芯科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 10 月 9 日以 书面方式向全体董事发出第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知， 本次会议于 2014 年 10 月 23 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过公司《 2014 年第三季度报告》

根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 20 号-创业板上市公司季度报告的内容与格式》（2013 年修订）以及深交所《创 业板股票上市规则》（2012 年修订）等规定，公司编制了《2014 年第三季度报告》。 经董事会审议同意对外报出《2014 年第三季度报告》，认为报告客观真实地反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《2014 年第三季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露 网站刊载的相关文件，《2014 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2. 审议通过公司《董事会审计委员会 2014 年第三季度工作报告及第四季度工

作计划》

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

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3. 审议通过关于公司使用超募资金投资设立合资公司的议案

同意公司使用超募资金 1,000 万元与两名自然人王珂、李杨共同投资设立合资 公司，从事初创期移动游戏团队投资、游戏合作开发以及 3D 动画开发引擎基地业 务。

根据募集资金管理要求，合资公司成立后需开设募集资金专户，同时与公司、 保荐机构、经办银行签订募集资金四方监管协议，并及时公告。

《关于使用超募资金投资设立合资公司的可行性研究报告》、《关于超募资金使 用计划的公告》、《关于对外投资设立合资公司的公告》、《独立董事关于公司超募资 金使用计划的独立意见》以及《中信建投证券股份有限公司关于成都振芯科技股份 有限公司使用部分超募资金设立合资公司的核查意见》详见公司在中国证监会创业 板指定信息披露网站刊载的相关文件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 特此公告

成都振芯科技股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十月二十三日

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