Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 19, 2014

证券代码： 300101 证券简称：振芯科技 公告编号： 2014-053

成都振芯科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 8 月 7 日以 书面方式向全体董事发出第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知， 本次会议于 2014 年 8 月 18 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过公司《 2014 年半年度报告》

《 2014 年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在中国证监会创业板指定信息 披露网站刊载的相关文件，《 2014 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中 国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

2. 审议通过《董事会审计委员会 2014 年第二季度工作报告及第三季度工作计

划》

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

3. 审议通过《关于变更公司英文名称的议案》

鉴于公司中文名称已完成变更，为保持中英文名称意义的一致性，便于公司对 外宣传和品牌塑造，董事会同意对公司英文名称进行变更，将原公司英文名称 “ Chengdu Gotecom Electronical Technology Co., Ltd. ”变更为“ Chengdu CORPRO ” Technology Co., Ltd. 。 公司网站域名由“ www.gotecom.com ”变更为“ www.corpro.cn ”。

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本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体办 理相关变更登记手续，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

4. 审议通过《关于修订公司 < 股东大会议事规则 > 部分条款的议案》

董事会同意根据《上市公司股东大会规则（ 2014 年修订）》和《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》等文件的相关规定，对公司原《股东大会议事规则》相 关条款进行了相应修订。

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的公司《股东大会议事规则》详见公司在中国证监会创业板指定信息披 露网站刊载的相关文件。

5. 审议通过《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》

根据《公司法》（ 2013 年修订）、《上市公司章程指引（ 2014 年修订）》以及《创 业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，和本次会议通过的议案三的内 容，并结合公司实际情况，同意公司修订《公司章程》部分条款。

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体办 理相关变更登记手续。

修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》详见公司在中国证监会创业 板指定信息披露网站刊载的相关文件。

6. 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

经董事长提名，董事会同意选举公司董事兼总经理谢俊先生为公司第三届董事 会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，可连选连 任。谢俊先生的简历如下：

谢俊先生 ， 1958 年生，电子科技大学微波与电磁场学硕士。历任电子科技大学 微波工程系教师、教研室主任、校长办公室主任、党支部书记、校董事会副秘书长， 成都国腾微电子有限公司董事长、总经理等职。现任成都振芯科技股份有限公司董 事兼总经理，成都国星通信有限公司董事，北京国翼恒达导航科技有限公司董事。

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截至目前，谢俊先生持有公司股份 63,450 股，持有公司控股股东成都国腾电子集团 有限公司 350 万元股权，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

7. 审议通过《关于拟处置公司国有土地使用权的议案》

公司于 2012 年 7 月使用超募资金取得国有建设用地使用权（地块编号为 GX04 （ 211 ）： 2012-5 ）计划用于北斗卫星导航产业园项目建设。因高新区规划在紧邻公 司地块的西北边建设一座 110 万千伏的变电站，该变电站建成投入使用后，将严重 影响公司产品研发和测试工作的正常进行。

为此，董事会同意公司拟严格按照国家的相关法律法规的要求处置上述国有土 地使用权，同时依法另行购置满足“北斗卫星导航产业园”建设项目所需的土地。 本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

关于后续处置土地的相关信息，公司将及时公告于中国证监会创业板指定信息 披露网站。

8. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会同意公司本次会计政策变更，认为：本次会计政策变更能够更加客观公 正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本 次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见。

《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详 见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

9. 审议通过《关于公司新增 BOT 和 BT 项目会计核算政策的议案》

公司董事会认为：公司本次新增BOT 和BT 项目会计核算政策，能够更准确地反
映公司项目收入确认的方式，更真实地反映公司财务状况，更合理的计算对公司经
营成果的影响，没有损害公司和股东利益的情形，符合公司实际情况和财政部颁布

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的《企业会计准则》及其相关法律法规的规定。同意新增BOT 和BT 项目会计核算政
策。

公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见。

《关于新增 BOT 和 BT 项目会计核算政策的公告》和《独立董事关于公司相关 事项的独立意见》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

10. 审议通过《公司 2014 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

董事会认为， 2014 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理 办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

公司《 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在中国证监 会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

11. 审议通过《关于提请公司召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2014 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:30 在成都市高朋大道 1 号一楼 会议室召开 2014 年第三次临时股东大会，审议本次会议通过的议案 3 、 4 、 5 项内 容。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合方式进行。凡截至 2014 年 9 月 1 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东，均有权出席股东大会。

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会创业板 指定信息披露网站刊载的相关文件。

特此公告

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