Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 27, 2014

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2014-046

成都振芯科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014 年 5 月 12 日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”） 通知，并于 2014 年 5 月 26 日在公司 2 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举王心国先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至本届监事会届满为止。王心国先生简历详见附件。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

监 事 会 二〇一四年五月二十六日

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附件：

王心国先生，1967 年生，美国斯坦纳瑞大学 MBA，电子科技大学 EMBA， 高级会计师、中国注册会计师、中国资产评估师。历任成都水箱厂主办会计，四 川中砝会计师事务所审计部部长，成都国腾实业集团有限公司财务总监、计财中 心副主任、主任。现任成都国腾电子技术股份有限公司监事会主席，成都国腾电 子集团有限公司董事，成都国腾实业集团有限公司副总裁，耀星公司（Shining Star Technology Limited）董事，成都腾威通信集团有限公司董事，成都西部大学生科 技创业园有限公司董事、总经理，成都创智天地投资有限公司董事、总经理，上 海蓉腾电子科技有限公司执行董事，成都因纳伟盛科技股份有限公司董事、总经 理，电子科技大学成都学院监事，四川成都软件技术专修学院监事，成都天府通 金融服务股份有限公司监事，成都高新区星星河幼儿园理事。王心国先生未持有 公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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