Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 27, 2014

成都振芯科技股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2012 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本 着认真、负责的态度，充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等 情况的基础上，仔细阅读了公司第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人 员的相关议案，发表如下独立意见：

• 1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板

• 上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

• 2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未

• 发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

  • （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

  • （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管

• 理人员应履行的各项职责。

  • 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

• 4、同意公司聘任谢俊先生为公司总经理，徐奕先生、杨国勇先生、杨洪强先生、

• 明园先生为公司副总经理，鄢宏林先生为公司财务总监，杨国勇先生为公司董事会 秘书。

==> picture [169 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [612 x 84] intentionally omitted <==