Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 27, 2014

证券代码： 300101 证券简称：振芯科技 公告编号： 2014-045

成都振芯科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 5 月 12 日以 书面方式向全体董事发出第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知， 本次会议于 2014 年 5 月 26 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举莫晓宇先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满为止。莫晓宇先生简历详见附件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举傅江先生、曾勇先生、莫晓宇先生为公司第三届董事会提名委员会委 员，其中傅江先生为会议召集人；选举赵泽松先生、傅江先生、徐进先生为公司第 三届董事会审计委员会委员，其中赵泽松先生为会议召集人；选举曾勇先生、傅江 先生、谢俊先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曾勇先生为会议 召集人。各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 上述人员简历见附件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任谢俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。谢

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俊先生简历详见附件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，相关意见详见 公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任徐奕先生、杨国勇先生、杨洪强先生和明园先生为公司副总经理；同 意聘任鄢宏林先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起三年。上述 人员简历见附件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，相关意见详见 公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

5. 审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任杨国勇先生为董事会秘书，陈思莉女士为证券事务代表。任期自本次 董事会审议通过之日起三年。上述人员简历见附件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，相关意见详见 公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

6. 审议通过《关于修订 < 合同管理制度 > 部分条款的议案》

为进一步规范公司合同管理工作和加强对关联交易合同签订的管理，根据国家 有关法律、法规，结合公司实际情况，同意公司修订《合同管理制度》部分条款。 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《合同管理制度》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关 文件。

7. 审议通过《关于全资子公司成都国翼电子技术有限公司设立募集资金专户 和签订四方监管协议的议案》

公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司已于 2014 年 4 月 23 日在成都市工 商行政管理局完成注册登记。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

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及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》（2012 年修订）的相关要 求，成都国翼电子技术有限公司注册资金使用的是公司超募资金，需按照募集资金 管理要求开设募集资金专户，并与公司、保荐机构、经办银行签订募集资金四方监 管协议，现拟设立募集资金专户情况如下：

开户银行：中信银行股份有限公司成都走马街支行

户名：成都国翼电子技术有限公司

账号：7411710182600129967

本次董事会审议通过后，成都国翼电子技术有限公司将同本公司、保荐机构中 信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司成都走马街支行签署《募集资金 四方监管协议》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会 二〇一四年五月二十六日

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附件：

莫晓宇先生 ，1957年生，中国人民解放军陆军指挥学院毕业，中共党员，大学 学历。曾任中国人民解放军某部排长、连长、营长、副团职、正团职参谋，成都国 腾实业集团有限公司执行总裁等职务。现任成都国腾电子集团有限公司董事长、总 裁，成都振芯科技股份有限公司董事长，成都国星通信有限公司董事长，北京国翼 恒达导航科技有限公司董事长等职务。截至目前，莫晓宇先生持有公司股份169,400 股，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司1,400万元股权；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

傅江先生 ，1964年生，四川大学刑法学专业研究生学历。历任成都市经济律师 事务所律师，四川东方大地律师事务所律师。现任四川川达律师事务所高级合伙人、 律师，四川大学法学院教师，成都振芯科技股份有限公司独立董事。傅江先生未持 有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。傅江先生 已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

曾勇先生 ，1963年生，清华大学经济管理学院管理科学与工程专业博士学历， 教授、博士生导师。历任电子科技大学经济与管理学院院长、教授、博士生导师。 现任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，中铁信托有限责任公司独立 董事，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司独立董事，四川优机 实业股份有限公司独立董事，成都振芯科技股份有限公司独立董事。曾勇先生未持 有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。曾勇先生 已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

赵泽松先生 ，1954年生，西南财经大学会计学专业研究生学历，教授、硕士生 导师，历任成都高新发展股份有限公司独立董事、四川成渝高速公路股份有限公司

独立董事、四川路桥建设股份有限公司独立董事。现任成都理工大学会计系主任、 教授、硕士生导师，四川省会计学会副会长、成都天兴仪表股份有限公司独立董事， 成都振芯科技股份有限公司独立董事等。赵泽松先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。赵泽松先生已经取得深圳证券交易所 独立董事资格证书。

徐进先生 ，1962年生，中国人民解放军信息工程大学测绘学院空间与地面定位 专业本科学历。历任成都国星通信有限公司副总经理、执行总经理，成都国恒信息 安全技术有限责任公司董事。现任成都国腾电子集团有限公司董事，成都振芯科技 股份有限公司董事，成都国星通信有限公司董事、总经理，北京国翼恒达导航科技 有限公司董事。截至目前，徐进先生持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司 350万元股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规 定的情形。

谢俊先生 ，1958年生，电子科技大学微波与电磁场学硕士。历任电子科技大学 微波工程系教师、教研室主任、校长办公室主任、党支部书记、校董事会副秘书长， 成都国腾实业集团有限公司总裁办总裁助理、总裁办主任，成都国腾微电子有限公 司董事长、总经理等职。现任成都振芯科技股份有限公司董事兼总经理，成都国星 通信有限公司董事，北京国翼恒达导航科技有限公司董事。截至目前，谢俊先生持 有公司股份63,450股，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权， 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

徐奕先生 ，1974年生，清华大学微电子研究所专用集成电路设计中心硕士，多 个国家、国防重大科研项目首席专家，历任成都国腾微电子有限公司项目经理、研 发部主任、副总经理。现任成都振芯科技股份有限公司董事兼副总经理。截至目前，

徐奕先生持有公司股份3,407,152股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。

杨国勇先生 ，1978年生，西南财经大学投资经济管理专业本科学历，会计师。 历任成都国腾电子集团有限公司企业发展部副主任。现任成都振芯科技股份有限公 司董事、副总经理兼董事会秘书。杨国勇先生持有公司股份36万股；与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

杨洪强先生 ，1974年生，电子科技大学微电子专业博士，四川省首届优秀博士 后，历任成都国腾微电子有限公司工程师、研发部主任、总经理助理，承担了多项 省科技厅、国家863等研究课题，现任成都振芯科技股份有限公司副总经理，成都国 翼电子技术有限公司董事长、总经理。截至目前，杨洪强先生未持有公司股票；与 其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

明园先生 ，1975年生，电子科技大学计算机通信专业本科学历，历任成都国星 通信有限公司总经理助理，现任成都振芯科技股份有限公司副总经理、卫星导航应 用事业部总经理，成都国翼电子技术有限公司董事。截至目前，明园先生未持有公 司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的 情形。

鄢宏林先生 ，1972年生，会计本科学历，高级会计师。历任成都振芯科技股份 有限公司财务负责人，成都国星通信有限公司财务负责人；现任成都振芯科技股份 有限公司财务总监。截至目前，鄢宏林先生持有公司股份84万股；与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未

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受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

陈思莉女士 ，1981年生，重庆邮电大学管理科学与工程专业硕士。2007年6月 至2008年3月，就职于成都国腾电子集团有限公司企业发展部，2008年3月至今就职 于成都振芯科技股份有限公司投资管理部，2010年8月至今任成都振芯科技股份有限 公司投资管理部副主任兼证券事务代表。截至目前，陈思莉女士未持有公司股票； 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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