Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

成都国腾电子技术股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2012 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制 度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事， 本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表 如下独立意见：

一、 关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的独立意见

经对公司《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》的相关 资料进行核查，公司“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目”、 “北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目”、“视频/图像处理芯片技改及 产业化项目”、“高性能频率合成器技改及产业化应用项目”和“北斗/惯导（BD/INS） 组合导航技术改造及产业化项目”（以下简称“5 个募投项目”）均已完成项目验收。 公司使用上述 5 个募投项目的节余募集资金及净利息收入永久补充流动资金，可以 提高募集资金使用效率，降低财务费用。本次使用募投项目节余募集资金永久补充 流动资金限用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年 修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。

同意公司本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。

二、 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见

经广泛征询股东意见和公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过提名莫晓 宇先生、谢俊先生、柏杰先生、徐进先生、徐奕先生、杨国勇先生、曾勇先生、赵 泽松先生、傅江先生为第三届董事会董事候选人，其中曾勇先生、赵泽松先生、傅 江先生为独立董事候选人。

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本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况 的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。我们认为第二届董事会因任期届满 进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 经审阅上述9位董事候选人（其中3名独立董事候选人）的履历及提交的文件资 料，我们认为9名董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现 有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未发现有中国证 监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的不得担任独立 董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未 曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董 事的资格和能力。

我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提 交公司2014年第二次临时股东大会审议。

独立董事：邹寿彬 胡洋瑄 江才 2014 年 4 月 23 日

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