Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

证券代码： 300101 证券简称：国腾电子 公告编号： 2014-031

成都国腾电子技术股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 4 月 11 日以书面方式向全体董事发出第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”） 通知，本次会议于 2014 年 4 月 23 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实 际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有 关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过《 2014 年第一季度报告》

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《2014 年第一季度报告》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站 刊载的相关文件，《2014 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2. 审议通过《董事会审计委员会 2014 年第一季度工作报告及第二季度工作计

划》

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

3. 审议通过《使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目”、“北斗卫星 导航应用服务中心技改及产业化推广项目”、“视频/图像处理芯片技改及产业化项 目”、“高性能频率合成器技改及产业化应用项目”和“北斗/惯导（BD/INS）组合 导航技术改造及产业化项目”已完成项目验收，为提高募集资金使用效率，同意公

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司将上述 5 个募投项目节余资金及净利息收入（利息收入减手续费）永久补充流动 资金。

截至 2014 年 3 月 31 日，上述 5 个募投项目节余资金及净利息收入为 47,174,046.19 元。上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款 将继续使用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募 投项目仍未支付的尾款将全部使用自有资金支付。最终永久补充流动资金的利息金 额以资金转出当日银行结息为准。

上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销“成都银行股份有限公司 德盛支行”和“中国工商银行股份有限公司成都城南支行”存放募投项目资金的专 项账户。公司董事会将授权财务部相关人员办理本次专户注销事项。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》以及公司监事会、 独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告发表的同意意见详见公司 在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

4. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经 广泛征询意见，经公司董事会提名委员会提名，董事会提名莫晓宇先生、谢俊先生、 柏杰先生、徐进先生、徐奕先生和杨国勇先生为第三届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件）。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第三届董事会非 独立董事成员。

公司独立董事邹寿彬先生、胡洋瑄先生、江才先生发表了独立意见，认为公司 第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。相关意见详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载 的相关文件。

5. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经

广泛征询意见，经公司董事会提名委员会提名，董事会提名曾勇先生、赵泽松先生 和傅江先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无 异议后，由股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会独立董事成员。

公司独立董事邹寿彬先生、胡洋瑄先生、江才先生发表了独立意见，认为公司 第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。相关意见详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的 相关文件。

6. 审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2014 年 5 月 12 日上午 10:00 在成都市高朋大道 1 号一楼会议室召 开 2014 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票方式进行。凡截至 2014 年 5 月 6 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东，均有权出席股东大会。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会创业板 指定信息披露网站刊载的相关文件。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司 董 事 会

二〇一四年四月二十三日

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附件：

莫晓宇先生 ，1957 年生，中国人民解放军陆军指挥学院毕业，中共党员，大学 学历。曾任中国人民解放军某部排长、连长、营长、副团职、正团职参谋，成都国 腾实业集团有限公司执行总裁等职务。现任成都国腾电子集团有限公司董事长、总 裁，成都国腾电子技术股份有限公司董事长，成都国星通信有限公司董事长，北京 国翼恒达导航科技有限公司董事长等职务。截至目前，莫晓宇先生持有公司股份 169,400 股，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司 1,400 万元股权；与其他 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

谢俊先生 ，1958 年生，电子科技大学微波与电磁场学硕士。历任电子科技大学 微波工程系教师、教研室主任、校长办公室主任、党支部书记、校董事会副秘书长， 成都国腾实业集团有限公司总裁办总裁助理、总裁办主任，成都国腾微电子有限公 司董事长、总经理等职。现任成都国腾电子技术股份有限公司董事兼总经理，成都 国星通信有限公司董事，北京国翼恒达导航科技有限公司董事。截至目前，谢俊先 生持有公司股份 63,450 股，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司 350 万元 股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的 情形。

柏杰先生 ，1961 年生，西北电讯工程学院（现西安电子科技大学）无线电专业 本科学历，研究员。曾就职于信息产业部电子第三十研究所，曾获得国家科技进步 二等奖、电子工业部科技进步特等奖、一等奖和二等奖，历任成都国星通信有限公 司总经理。现任成都国腾电子技术股份有限公司董事、成都国星通信有限公司董事、 北京国翼恒达导航科技有限公司董事。截至目前，柏杰先生持有公司控股股东成都 国腾电子集团有限公司 350 万元股权；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

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范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

徐进先生 ，1962年生，中国人民解放军信息工程大学测绘学院空间与地面定位 专业本科学历。历任成都国星通信有限公司副总经理、执行总经理，成都国恒信息 安全技术有限责任公司董事。现任成都国腾电子集团有限公司董事，成都国星通信 有限公司董事、总经理，北京国翼恒达导航科技有限公司董事。截至目前，徐进先 生持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与其他持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

徐奕先生 ，1974 年生，清华大学微电子研究所专用集成电路设计中心硕士，多 个国家、国防重大科研项目首席专家，历任成都国腾微电子有限公司项目经理、研 发部主任、副总经理。现任成都国腾电子技术股份有限公司董事兼副总经理。截至 目前，徐奕先生持有公司股份 3,407,152 股；与其他持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

杨国勇先生 ，1978 年生，西南财经大学投资经济管理专业本科学历，会计师。 历任成都国腾电子集团有限公司企业发展部副主任。现任成都国腾电子技术股份有 限公司董事、副总经理兼董事会秘书。杨国勇先生持有公司股份 36 万股；与其他持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

曾勇先生 ，1963 年生，清华大学经济管理学院管理科学与工程专业博士学历， 教授、博士生导师。历任电子科技大学经济与管理学院院长、教授、博士生导师。 现任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，中铁信托独立董事，信息产 业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司独立董事，优机实业股份有限公司 独立董事。曾勇先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有

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关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。曾勇先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

赵泽松先生 ，1954 年生，西南财经大学会计学专业研究生学历，教授、硕士生 导师，历任成都高新发展股份有限公司独立董事、四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事、四川路桥建设股份有限公司独立董事。现任成都理工大学会计系主任、 教授、硕士生导师，四川省会计学会副会长、成都天兴仪表股份有限公司独立董事 等。赵泽松先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所 规定的情形。赵泽松先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

傅江先生 ，1964 年生，四川大学刑法学专业研究生学历。历任成都市经济律师 事务所律师，四川东方大地律师事务所律师。现任四川川达律师事务所高级合伙人、 律师，四川大学法学院教师。傅江先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范 运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。傅江先生已经取得深圳证券交易所独立董事资 格证书。

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