Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2014-032

成都国腾电子技术股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014 年 4 月 11 日以书面方式向全体监事发出第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次 会议”）通知，并于 2014 年 4 月 23 日在公司 2 号会议室召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

1. 审议通过《 2014 年第一季度报告》

根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 20 号-创业板上市公司季度报告的内容与格式》（2013 年修订）以及深交所 《创业板股票上市规则》（2012 年修订）的相关规定，监事会对《2014 年第一季 度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事 会编制和审核公司《2014 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《2014 年第一季度报告》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露 网站刊载的相关文件，《2014 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2. 审议通过《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目”、“北斗卫 星导航应用服务中心技改及产业化推广项目”、“视频/图像处理芯片技改及产业 化项目”、“高性能频率合成器技改及产业化应用项目”和“北斗/惯导（BD/INS） 组合导航技术改造及产业化项目”已完成项目验收，为提高募集资金使用效率，

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同意公司将上述 5 个募投项目节余资金及净利息收入（利息收入减手续费）永久 补充流动资金。

截至 2014 年 3 月 31 日，上述 5 个募投项目节余资金及净利息收入为 47,174,046.19 元。上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾 款将继续使用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成 后，募投项目仍未支付的尾款将全部使用自有资金支付。最终永久补充流动资金 的利息金额以资金转出当日银行结息为准。

上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销“成都银行股份有限公 司德盛支行”和“中国工商银行股份有限公司成都城南支行”存放募投项目资金 的专项账户。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》以及公司独立 董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告发表的同意意见详见公司 在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

3. 审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定， 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司股东成都国腾 电子集团有限公司提名王心国先生、胡彪先生担任第三届监事会非职工代表监事 候选人（简历详见附件）。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

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附件：

王心国先生 ，1967 年生，美国斯坦纳瑞大学 MBA，电子科技大学 EMBA， 高级会计师、中国注册会计师、中国资产评估师。历任成都水箱厂主办会计，四 川中砝会计师事务所审计部部长，成都国腾实业集团有限公司财务总监、计财中 心副主任、主任。现任成都国腾电子技术股份有限公司监事会主席，成都国腾电 子集团有限公司董事，成都国腾实业集团有限公司副总裁，耀星公司（Shining Star Technology Limited）董事，成都腾威通信集团有限公司董事，成都西部大学生科 技创业园有限公司董事、总经理，成都创智天地投资有限公司董事、总经理，上 海蓉腾电子科技有限公司执行董事，成都因纳伟盛科技股份有限公司董事、总经 理，电子科技大学成都学院监事，四川成都软件技术专修学院监事，成都天府通 金融服务股份有限公司监事，成都高新区星星河幼儿园理事。王心国先生未持有 公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

胡彪先生 ，1961 年生，南昌航空工业学院材料工程专业本科学历，高级工 程师。历任成都国腾实业集团有限公司行政总裁，四川华威信息产业有限公司副 总经理，成都腾威通信集团有限公司副总裁、董事，深圳国瑞通讯有限公司董事， 成都华腾永泰科技有限公司董事，成都雷霆数字娱乐有限公司董事长。现任成都 国腾电子技术股份有限公司监事，成都国腾电子集团有限公司董事，成都因纳伟 盛科技股份有限公司董事长。胡彪先生持有公司股份 675,000 股，与其他持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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