Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 2, 2014

证券代码： 300101 证券简称：国腾电子 公告编号： 2014-021

成都国腾电子技术股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 3 月 13 日以书面方式向全体董事发出第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”） 通知，本次会议于 2014 年 4 月 1 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际 参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》

同意公司使用超募资金 1,000 万元在成都设立全资子公司，从事平安城市、智 慧城市、智能交通等视频安防监控业务以及光电技术产品的研制和销售。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于使用超募资金成立全资子公司的可行性研究报告》、《关于超募资金使用 计划的公告》、《关于对外投资设立全资子公司的公告》以及独立董事和保荐机构中 信建投证券股份有限公司对该报告发表的相关意见详见公司在中国证监会创业板指 定信息披露网站刊载的相关文件。

2. 审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》

鉴于公司不能独占使用“国腾”字号，与成都国腾实业集团有限公司的《商标 使用许可合同》将于 2014 年 7 月 31 日到期，公司从上市以来已经逐步申请注册了 一系列能够独占全权使用的图形、文字和英文商标。随着“北斗二号”卫星导航系 统逐步走向大规模应用，国家正在大力实施“中国芯战略”，为了加快培育与自主创

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新的高新技术企业相适应的商标文化，形成多层次的市场品牌战略，更好地诠释公 司“铸中华利器、挺民族脊梁”的企业宗旨，同意公司将名称由“成都国腾电子技 术股份有限公司”变更为“成都振芯科技股份有限公司”（公司名称最终以工商行政 主管部门核准的名称为准），证券简称变更为“振芯科技”，证券代码不变。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体办 理相关变更登记手续，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

3. 审议通过《关于修改 < 公司章程 > 第四条的议案》

鉴于公司拟变更公司名称和证券简称，同意对《公司章程》第四条进行修订， 具体修订内容如下：

原《公司章程》第四条内容：

第四条 公司注册名称：成都国腾电子技术股份有限公司

英文名称：Chengdu Gotecom Electronic Technology Company Limited 现修订为：

第四条 公司注册名称：成都振芯科技股份有限公司

英文名称：Chengdu Gotecom Electronic Technology Company Limited 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体办 理相关变更登记手续。

修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的 相关文件。

4. 审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2014 年 4 月 21 日下午 14：30 在成都市高朋大道 1 号一楼会议室召 开 2014 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的 方式进行。凡截至 2014 年 4 月 15 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

• 《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会创业板

指定信息披露网站刊载的相关文件。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会 二〇一四年四月一日

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