Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 7, 2014

证券代码： 300101 证券简称：国腾电子 公告编号： 2014-010

成都国腾电子技术股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 2 月 14 日以书面方式向全体董事发出第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”） 通知，本次会议于 2014 年 3 月 7 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际 参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司 2013 年度计提资产减值准备的议案》

本着谨慎性原则，同意公司 2013 年度计提资产减值准备 7,594,879.59 元。 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于公司 2013 年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于公司 2013 年 度计提资产减值准备的独立意见》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露 网站刊载的相关文件。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司 董 事 会 二〇一四年三月七日

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