Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 24, 2014

成都国腾电子技术股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2012年修订）、成都国腾电子技术股份有限公司（以下简 称“公司”）《章程》、《关联交易管理办法》及《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，就公司 第二届董事会第二十二次会议审议的《关于公司与中国电子科技集团公司第三十 研究所签订产权交易合同暨关联交易的议案》发表独立意见如下：

我们一致认为公司与关联方中国电子科技集团公司第三十研究所就签订产 权交易合同，以 1,553.00 万元对价受让其所持有的成都国星通信有限公司 310.52 万股股权是基于公司业务发展的需要，有利于公司进一步加大对北斗卫星导航应 用产业的发展力度，提升公司整体盈利能力。该关联交易定价以中水致远资产评 估有限公司出具的资产评估报告为参考依据，并由中国电子科技集团公司第三十 研究所通过重庆联合产权交易所公开挂牌，交易定价合理、公允，遵守了自愿、 等价、有偿的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利 益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（2012 年修订）、公司《章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

本次交易事项经我们事前认可并提交第二届董事会第二十二次会议审议，并 以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过，履行了必要的法律程序。 会议审议及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 同意上述关联交易。

独立董事：邹寿彬 胡洋瑄 江才 2014 年 1 月 23 日

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