Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 24, 2014

证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2014-003

成都国腾电子技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 1 月 9 日以书面方式向全体董事发出第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”） 通知，本次会议于 2014 年 1 月 23 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实 际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有 关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司与中国电子科技集团公司第三十研究所签订产权交易 合同暨关联交易的议案》

同意公司与中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三零所”）签署关 于成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）股权转让的产权交易合同，受让 三零所所持有的国星通信 310.52 万股股权，受让价 1,553.00 万元。

该议案涉及关联交易事项，公司全体董事中无关联董事，无需回避表决。 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交本次董事会审 议，并对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司 对该关联交易发表了无异议的核查意见。

相关意见及《关于签订<产权交易合同>的公告》、《关于关联交易的公告》详见 中国证监会创业板指定信息披露网站。

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2. 审议通过《关于制定 < 舆情管理制度 > 的议案》

根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于加强上市公司舆情管理和重大 事项报告工作的通知》（川证监上市[2013]71 号）的要求，并结合公司日常经营管理 需要，建立应对各类舆情的快速反应机制，完善舆情管理内部制度，同意公司制定 《舆情管理制度》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 《舆情管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司 董 事 会 二〇一四年一月二十三日

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