Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 20, 2013

证券代码： 300101 证券简称：国腾电子 公告编号： 2013-052

成都国腾电子技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 12 月 9 日以书面方式向全体董事发出第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”） 通知，本次会议于 2013 年 12 月 20 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实 际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有 关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分超募资金收购控股子公司部分股权的议案》

为进一步加大对北斗卫星导航应用产业的发展力度，提升公司整体盈利能力， 同意公司使用不超过 5,100 万元超募资金收购控股子公司成都国星通信有限公司部 分股权。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券股 份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

相关意见及《关于超募资金使用计划的公告》、《关于对外投资收购控股子公司 部分股权的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会 二〇一三年十二月二十日

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