Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 19, 2013

证券代码： 300101 证券简称：国腾电子 公告编号： 2013-043

成都国腾电子技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 11 月 7 日以书面方式向全体董事发出第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”） 通知，本次会议于 2013 年 11 月 18 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实 际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有 关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为了提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东利 益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用首次 公开发行股票募集资金中超募资金 6,500 万元永久补充流动资金。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了同意意 见。《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》以及前述相关意见的内容详 见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

2. 审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2013 年 12 月 6 日下午 14:00 在成都市高朋大道 1 号公司 1 号会议 室召开 2013 年第二次临时股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票 相结合的方式进行，凡截至 2013 年 12 月 2 日下午收市时中国证券登记结算有限公

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司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

• 《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信

息披露网站。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会 二〇一三年十一月十八日

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