Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 29, 2012

证券代码： 300101 证券简称：国腾电子 公告编号： 2012-039

成都国腾电子技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 11 月 18 日以书面方式向全体董事发出第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会 议”）通知，本次会议于 2012 年 11 月 29 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的 有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1 、审议通过修订《公司章程》部分条款的议案

参照《上市公司章程指引》相关条款，董事会同意对《公司章程》第四十二条 进行修订。具体修订内容如下：

原《公司章程》第四十二条内容：

第四十二条 本公司召开股东大会的地点为成都市或者董事会认为便于股东 参加会议的地点。

股东大会设置会场，以现场会议形式召开为主。为便利股东参加股东大会，公 司还可以网络、电视、电话会议或者法律、行政法规和部门规章允许的方式召开。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

现修订为：

第四十二条 本公司召开股东大会的地点为成都市或者董事会认为便于股东 参加会议的地点。

==> picture [612 x 84] intentionally omitted <==

股东大会设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股

东参加股东大会提供便利。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2 、审议通过修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

为了加强公司规范运作和完善公司相关规章制度，董事会同意对《股东大会议 事规则》第五十七条进行修订。具体修订内容如下：

原《股东大会议事规则》第五十七条内容：

第五十七条 每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事 参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。如审议事项涉及关联交易，关联股 东及其代理人不得参加清点。

现修订为：

第五十七条 每一审议事项的表决投票，应当至少 由律师、两名股东代表与监 事代表 共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。如审议事项涉及关联交易，关 联股东及其代理人不得参加计票、监票。

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

3 、审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

董事会将于 2012 年 12 月 20 日上午 10:00 在成都市高朋大道 1 号公司 1 号会议室召 开公司 2012 年第二次临时股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票方式进行。 凡截至 2012 年 12 月 13 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信 息披露网站。

==> picture [612 x 84] intentionally omitted <==

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会 2012 年 11 月 29 日

==> picture [612 x 84] intentionally omitted <==