Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

证券代码： 300101 证券简称：国腾电子 公告编号： 2012-035

成都国腾电子技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 10 月 12 日以书面方式向全体董事发出第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会 议”）通知，本次会议于 2012 年 10 月 23 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的 有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1 、审议通过《 2012 年第三季度报告》（全文及正文）

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 13 号 - 季度报告的内容与格式特别规定》和《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 20 号 - 创业板上市公司季度报告的内容与格式》以及深交所 《创业板股票上市规则》等规定，公司编制了《 2012 年第三季度报告》（全文及正 文）。董事会同意对外报出《 2012 年第三季度报告》（全文及正文），认为报告客观 真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

《 2012 年第三季度报告》（全文及正文）详见中国证监会创业板指定信息披露 网站，同时《 2012 年第三季度报告》（正文）将刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

2 、审议通过《关于全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司变更募集资金 专户和签订四方监管协议的议案》

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为加强对全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司（以下简称“北京国翼恒 达”）募集资金的监管，同意北京国翼恒达在中国光大银行股份有限公司北京复兴路 支行设立募集资金专户，将招商银行股份有限公司北京北苑路支行募集资金专户的 全部余额转入中国光大银行股份有限公司北京复兴路支行募集资金专户，并由公司 与北京国翼恒达、保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公 司北京复兴路支行签署《募集资金四方监管协议》，新设立募集资金专户情况如下： 开户银行：中国光大银行股份有限公司北京复兴路支行

户名：北京国翼恒达导航科技有限公司

账号： 35070188000100952

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

• 3 、审议通过《关于制定 < 合同管理制度 > 的议案》

为规范公司合同管理工作，确保公司签订的合同合法、有效，降低或避免因合 同风险带来的经济损失，根据国家有关法律、法规，结合公司实际情况，同意公司 制定《合同管理制度》，制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

• 4 、审议通过《关于制定 < 印章管理制度 > 的议案》

为规范公司印章的刻制、使用和管理，保证印章使用的合法性、严肃性和安全 性，提高公司规范运作水平，并有效地维护公司利益，同意公司制定《印章管理制 度》，制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

5 、审议通过《董事会审计委员会 2012 年第三季度工作报告及第四季度工作计

划》

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会 2012 年 10 月 23 日