Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 16, 2012

证券代码： 300101 证券简称：国腾电子 公告编号： 2012-028

成都国腾电子技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 8 月 3 日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第十一次会议（以下简 称“本次会议”）通知，本次会议于 2012 年 8 月 14 日在公司 1 号会议室召开，应 参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和 公司章程的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1 、审议通过《 2012 年半年度报告》（全文及摘要）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 2012 年修订）、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所关于做好上市公司 2012 年半 年度报告披露工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 31 号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》的要求，公司编制了《 2012 年半 年度报告》（全文及摘要）。董事会同意对外报出《 2012 年半年度报告》（全文及摘 要），认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

《 2012 年半年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会创业板指定信息披露网 站，同时《 2012 年半年度报告》（摘要）将刊登于《证券时报》、《上海证券报》。 2 、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为了提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东利

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益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用首次 公开发行股票募集资金中超募资金 5,000 万元永久补充流动资金。

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

该议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事和保荐机构 中信建投证券股份有限公司对该议案发表了同意意见。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》以及前述相关意见的内容 详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

3 、审议通过《关于使用超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款的议案》

同意公司使用不超过 600 万元的超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款。 本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

该议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事和保荐机构 中信建投证券股份有限公司对该议案发表了同意意见。

《关于使用超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款的公告》以及前述相关意 见的内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

4 、审议通过《关于调整内部组织机构设置的议案》

为满足公司经营发展需要，现将公司系统工程事业部更名为卫星导航应用事业 部，同时增设视频图像事业部负责公司安防监控相关产品的研制和推广，调整后的 内部组织机构架构图如下：

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----- Start of picture text ----- 股东大会监事会 薪酬与考核委员会董事会 提名委员会董事会秘书 审计委员会总经理卫人力 财 投资 市 质量 生产 科研 检测试 北京 北斗 频综 视讯 视频图 星导航 新产品 重大专 基本建 审行政部 务部 管理部 场部 管理部 管理部 管理部 验中心 分公司 事业部 事业部 事业部 像事业部 应用事业 事业部 项管理部 设办公室 计部部北京国翼恒达 国星通信----- End of picture text -----

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

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• 5 、审议通过《董事会审计委员会 2012 年第二季度工作报告及第三季度工作计

划》

本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

• 6 、审议通过《关于制定 < 特定对象来访接待管理制度 > 的议案》

根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 16 号——投资者关 系管理及其信息披露》的相关规定，为进一步规范公司投资者关系管理及其信息披 露，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益，同意制定《特定对象来访 接待管理制度》，制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会 2012 年 8 月 14 日

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