Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 25, 2012

证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2012-021

成都国腾电子技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 5 月 11 日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第九次会议（以下简称 “本次会议”）通知，本次会议于 2012 年 5 月 24 日在公司 1 号会议室召开，应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和公 司《章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1 、审议通过《关于公司与成都国腾实业集团有限公司签订 < 成都市三环路智能 交通管控系统建设工程四标段（电子警察系统）合同 > 暨关联交易的议案》。

同意公司与成都国腾实业集团有限公司签署《成都市三环路智能交通管控系统 建设工程四标段（电子警察系统）合同》，实施成都市三环路智能交通管控系统建设 工程电子警察系统的建设及系统集成工程，合同总价为人民币 7,989,300.00 元。

该议案涉及关联交易事项，公司全体董事中无关联董事，无需回避表决。 本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将议案提交本次董事会审议， 并对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该 议案发表了无异议的核查意见。

相关意见及《关联交易公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 24 日

==> picture [432 x 29] intentionally omitted <==