Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 20, 2011

证券代码：300101          证券简称：国腾电子          公告编号：2011-038

成都国腾电子技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011 年12 月 10 日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第五次会议（以下简 称“本次会议”）通知，本次会议于2011 年12 月20 日在公司1 号会议室召开，应 参会董事9 人，实际参会董事9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和 公司章程的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：

1、审议通过《关于注销深圳分公司的议案》；

为满足公司经营发展需要，同意注销成都国腾电子技术股份有限公司深圳分公 司。

本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过《〈关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告>和<公司治 理专项活动自查报告和整改计划>的议案》。

公司根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监 公司字[2007]28 号）的要求，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，结合公司实 际情况进行了认真的专项自查，同时发现公司治理方面存在的有待改进的问题并进 行整改。

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具体内容详见2011 年12 月20 日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的 《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》和《公司治理专项活动自查报 告和整改计划》。

本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司 董 事 会 二○一一年十二月二十日

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