Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 22, 2011

证券代码：300101          证券简称：国腾电子          公告编号：2011-018

成都国腾电子技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2011年4月8日以 邮件、传真、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第一次会议（以下简称“本 次会议”）通知，并于2011年4月20日在公司二号会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王心国主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

1、审议通过《公司2011年第一季度报告（全文及正文）》

公司2011年第一季度报告（全文及正文）将刊登于中国证监会指定的创业板信 息披露网站，2011年第一季度报告正文将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》。

本议案以3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

选举王心国先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本 届监事会届满为止。王心国先生简历见附件。

本议案以3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

==> picture [127 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [432 x 29] intentionally omitted <==

附件：

成都国腾电子技术股份有限公司

第二届监事会主席候选人简历

王心国先生 ，1967年生，美国斯坦纳瑞大学MBA，高级会计师、中国注册会计 师、中国资产评估师。历任成都水箱厂主办会计，四川中砝会计师事务所审计部长， 成都国腾实业集团有限公司财务中心主任。现任本公司监事会主席、成都国腾电子 集团有限公司董事、成都国腾实业集团有限公司财务总监、耀星公司（Shining Star Technology Limited）董事、成都国腾通信(集团)有限公司监事、成都西部大学生 科技创业园有限公司董事、总经理、电子科技大学成都学院监事、成都国腾软件资 源有限公司董事、成都华腾永泰科技有限公司董事、成都雷霆数字娱乐有限公司监 事、成都市城市通卡有限公司监事、成都创智天地投资有限公司董事、总经理、四 川国腾通讯股份有限公司监事会主席。王心国先生未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3 条所规定的情形。

==> picture [432 x 29] intentionally omitted <==