Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 22, 2011

成都国腾电子技术股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的相关规定，我们作为成都国腾电子技术股份有限公司（以 下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，本着认真、负责的态度， 充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基 础上，仔细阅读了公司第二届董事会第一次会议关于聘任公司高级管 理人员的相关议案，发表如下独立意见：

1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定， 程序合法有效。

2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定 的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的 情形，亦不存在如下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报

批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人

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员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，

• 切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

• 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东

• 利益的情况。

4、同意公司聘任谢俊先生为公司总经理，徐奕先生、杨国勇先 生为公司副总经理，鄢宏林先生为公司财务负责人，杨国勇先生为公 司董事会秘书。

独立董事：江 才 胡洋瑄 邹寿彬 2011 年4 月20 日

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