Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 4, 2011

证券代码：300101          证券简称：国腾电子          公告编号：2011-003

成都国腾电子技术股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2011 年2 月21 日以邮件、传真、电话等方式向全体监事发出第一届监事会第七次会议（以下简称 “本次会议”）通知，并于2011 年3 月3 日在公司2 号会议室召开。本次会议应出 席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席王心国主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

1、审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资 金投资项目的议案》

为抓住我国北斗卫星导航应用产业的政策和市场机遇，进一步推进公司募投项 目的顺利实施，同意公司使用超募资金8,000万元在成都高新技术产业开发区新购置 约25亩土地（最终以实测面积为准），建设北斗卫星导航产业园，用于实施北斗卫星 导航产业园实施“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化”和“北斗 卫星导航应用服务中心技改及产业化推广”两个募投项目。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

2、 审议通过《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》

同意公司使用超募资金2,000万元在北京设立全资子公司，继续实施“北斗 / 惯 导（ BD/INS ）组合导航技术改造及产业化项目”建设，形成公司新的利润增长点。 本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

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• 3、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》

根据公司前述使用超募资金计划，鉴于北京在组合导航产业的区位优势，同意 公司将原募投项目“北斗 / 惯导（ BD/INS ）组合导航技术改造及产业化项目”的建设 地点由原成都高新区高朋大道1号变更至北京市海淀区，实施主体由原成都国腾电子 技术股份有限公司变更为全资子公司北京国翼导航科技有限公司。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

监 事 会 二○一一 年三月三日

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