Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 4, 2011

证券代码：300101          证券简称：国腾电子          公告编号：2011-002

成都国腾电子技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011 年2 月21 日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第十七次会议（以下简 称“本次会议”）通知，本次会议于2010 年3 月3 日在公司1 号会议室召开，应参 会董事9 人，实际参会董事9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和公 司章程的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事逐项审议与表决，本次会议一 致通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资 金投资项目的议案》

为抓住我国北斗卫星导航应用产业的政策和市场机遇，进一步推进公司募投项 目的顺利实施，同意公司使用超募资金8,000万元在成都高新技术产业开发区新购置 约25亩土地（最终以实测面积为准），建设北斗卫星导航产业园，用于实施北斗卫星 导航产业园实施“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化”和“北斗 卫星导航应用服务中心技改及产业化推广”两个募投项目。

本议案已经公司监事会审议通过。公司独立董事和保荐机构中信建投证券有限 责任公司均对本议案发表了明确同意意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

《成都国腾电子技术股份有限公司关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导 航产业园实施募集资金投资项目的可行性研究报告》、《关于超募资金使用计划的 公告》和《关于购买资产的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

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本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

2、 审议通过《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》

同意公司使用超募资金2,000万元在北京设立全资子公司，继续实施“北斗 / 惯 导（ BD/INS ）组合导航技术改造及产业化项目”建设，尽快形成公司新的利润增长 点。

本议案已经公司监事会审议通过。公司独立董事和保荐机构中信建投证券有限 责任公司均对本议案发表了明确同意意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

《成都国腾电子技术股份有限公司关于使用超募资金成立全资子公司的可行性 研究报告》、《关于超募资金使用计划的公告》和《关于对外投资设立全资子公司 的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

3、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》

根据公司前述使用超募资金计划，鉴于北京在组合导航产业的区位优势，同意 公司将原募投项目“北斗 / 惯导（ BD/INS ）组合导航技术改造及产业化项目”的建设 地点由原成都高新区高朋大道1号变更至北京市海淀区，实施主体由原成都国腾电子 技术股份有限公司变更为全资子公司北京国翼导航科技有限公司。

本议案已经公司监事会审议通过。公司独立董事和保荐机构中信建投证券有限 责任公司均对本议案发表了明确同意意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

《关于变更部分募投项目实施主体及地点的公告》详见中国证监会指定的信息 披露网站。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

4、审议通过《关于调整内部组织机构设置的议案》

因公司发展需要及组织机构调整，同意将研发中心分拆为视讯事业部、频综事 业部、北斗事业部、新产品事业部等四个事业部，分拆后各事业部将各司其职，促 进各系列产品的深度研发和技术创新，推动产品产业化进程。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

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特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司 董 事 会 二○一一年三月三日

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