Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Aug 24, 2010

证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2010-002

成都国腾电子技术股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2010 年8 月 13 日以邮件、传真、电话等方式向全体监事发出第一届监事会第五次会议（以 下简称“本次会议”）通知，并于2010 年8 月23 日在公司二号会议室召开。本 次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席王心国主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金 投资项目，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的情况进行了验证，出具了（川华信专（2010）189 号） 《关于成都国腾电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验并确认。为保障募集 资金投资项目顺利进行，监事会同意公司以募集资金7,654,573.73 元置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金。

监事会认为，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公 司发展需要。

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本议案以3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资

金的议案》

为提高募集资金使用效率，促进公司生产经营，在保证不影响募集资金投资 计划正常进行的前提下，同意公司使用部分募集资金2,300 万元用于提前偿还银 行贷款，使用部分募集资金2,700 万元永久补充流动资金。

本议案以3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于2010 年中期利润分配的议案》

为保障公司股东的合法权益，同意公司以公开发行股票后登记的总股本 6950 万股为基数，按持股比例向登记在册的公司股东每10 股派发现金股利2.00 元（税前），共计派发现金股利13,900,000.00 元。完成上述分配后，剩余未分 配利润结转至下一年度。

本利润分配方案尚需要经公司股东大会审议。

本议案以3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

监 事 会 二〇一〇年八月二十三日

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